股权结构 - 公司最终控股股东TCL科技间接持有已发行股份约64.20%[4][37] 协议情况 - 2024年9月10日公司与TCL科技订立买卖（2025 - 27年）主协议，2024年11月7日获股东批准[5] - 2025年8月12日公司与TCL科技订立补充协议修订买卖（2025 - 27年）主协议[6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日止年度，公司营业额增长76.6%，达45.9亿元[16] - 截至2025年7月31日止7个月，公司收益约39.4亿元，同比增长超80%[16] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收益预计约为54亿元；截至2025年12月31日止年度，预计约为70.4亿元[16] 销售数据 - 2025年向TCL科技集团销售产品现有销售年度上限25亿，实际19.6485亿，使用率78.6%，建议修订为42亿[15] - 2026年向TCL科技集团销售产品现有销售年度上限30亿，建议修订为38亿[15] - 2027年向TCL科技集团销售产品现有销售年度上限36亿，无修订建议[15] - 2025年9月底，向TCL科技集团产品销售实际金额预计达25.9亿元；2025年底预计为41.7亿元[16] - 三位主要终端客户销售占2024年总产品销售金额约64%，预计占2025年总销售约51%[23] 采购数据 - 2025年自TCL科技集团采购材料现有采购年度上限25亿，实际13.00025亿，使用率52.0%，建议修订为32亿[15] - 2026年自TCL科技集团采购材料现有采购年度上限30亿，建议修订为38亿[15] - 2027年自TCL科技集团采购材料现有采购年度上限36亿，建议修订为41.8亿[15] - 2025年11月底，生产所需材料金额预计达26.8亿元；2025年底预计为30.0亿元[19] 未来展望 - 公司估计2026及2027年收益内生增长率分别约为5%及10%[18] - 预计2025年9月底销售收益限额将超50%，截至2025年12月31日将达约57%[22] - 公司拟将2025年销售收益限额修订为60%[25] - 不建议修订2027年底前向TCL科技集团销售及采购的收益限额[25] 内部监控 - 财务部存置交易人士清单识别关联交易，每季度复核，存置关联人士清单[28][29] - 集团财务部维护数据库监控持续关联交易总金额，编制月度报告[29] - 与关联人士交易前，财务部确认未使用年度上限，定期检讨，设警报机制[29] - 进行持续关联交易前，相关部门拟备协议提交财务部及法务部审批[31] - 内部监控部门每半年审查持续关联交易监控并报告[31] 会议安排 - 公司将于2025年9月15日前向股东寄发通函，9月30日召开股东特别大会[34] - 股东出席大会并投票的记录日期为2025年9月24日[35] 其他 - 合计13.57亿股股份持有人（占已发行股份约64.20%）将在股东特别大会放弃投票[38] - 公司股份面值为每股0.10港元[46] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为334[43] - TCL科技股份于深圳证券交易所上市，股份代号为000100[48] - 截至二零二七年十二月三十一日止三个年度有采购和销售年度上限相关规定[45][46]