香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 上海青浦消防器材股份有限公司 主席 周金輝 上海，二零二五年八月十三日 董事會會議通告 上海青浦消防器材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二 零二五年八月二十九日（ 星期五 ）上午十時正假座中國上海市普陀區交通路4621弄 4號樓2樓舉行董事會會議，以討論以下事項： 承董事會命 於本公佈日期，執行董事為周金輝先生、史惠星先生及周國平先生；及獨立非執 行董事為王國忠先生、祝軼娟女士及宋子章先生。 * 僅供識別 （股份代號：8115） – 1 – 本公佈乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 。 董 事 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ， 確 認 就 彼 等 所 深 知 及 確 信，本公佈所載資料在各 ...