公司章程修订 - 2025年8月13日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 取消监事会，原职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 修订后《公司章程》增加职工权益等多项规定[4] 股份相关 - 公司设立时股份总数为15000万股，已发行股份数为774920000股[6] - 2003 - 2015年实施每10股转增2 - 15股不等[7] - 2006年非流通股股东向流通股东每10股流通股票支付3.4股股票对价[7] - 2022年度注销回购股份508万股，普通股总数由2亿股变更为77492万股[7] 股东与股东会 - 股东会可审议批准公司利润分配等多项重要事项[13] - 多项担保事项须经股东大会审议通过[14] - 多种情形需召开临时股东大会[14] 董事会与董事 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[24] - 董事会设立审计等相关专门委员会[25] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] 专门委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[29] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，2个月内报送中期报告[32] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] - 公司当年末经审计资产负债率不超过70%才满足利润分配条件[33] 其他 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[34] - 公司拟修订多项治理制度，部分需股东会审议[39][40]