董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每届任期三年[4] - 兼任高级职务和职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 董事长选举 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 特定提议下董事长十日内召集主持临时会议[12][13] - 临时会议提前二日书面通知全体董事[14] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 定期会议变更需会前一日发书面通知[14] 人员处理 - 董事连续两次未出席且不委托出席，建议撤换[17] - 独立董事两次未亲自且不委托出席，30日内提议解除职务[17] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过[23] - 无关联关系董事会议有相应规定[23] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[24] 其他规定 - 会议记录等保存10年[26] - 秘书2个工作日内披露决议[29] - 规则经股东会批准生效，董事会负责解释修订[31]