董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] - 解聘应有充分理由，原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三个月，由董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] 任职要求与职责 - 近三年有特定情形不得担任[5] - 负责公司信息披露管理等事务[9] - 协助董事会加强治理机制建设[10] 其他规定 - 聘任后及时公告并提交资料[5] - 应聘请证券事务代表协助履职[13] - 制度自董事会决议通过实行，解释权归董事会[15]