独立董事会议规则 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[3] - 特定事项审议后过半数同意才可提交董事会[4] - 每年至少召开一次专门会议[4] - 半数以上出席方可举行[4] - 原则上提前3日通知，全体一致可免除[4] 表决与记录 - 表决一人一票，记名投票[7] - 关联交易关联董事回避，非关联过半数通过[7] - 会议记录至少保存十年[7] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过生效[8]