股份相关 - 公司拟将董事会成员由7名调整至9名，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] - 公司成立时发行股份5160万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为17789.7756万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利和承担义务，依份额获股利[9] - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[12][13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[15] 控股股东相关 - 控股股东质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[20] - 控股股东侵占资产，公司有相应处理流程和措施[16][17][18][19] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可决定经营方针等，可授权董事会对发行公司债券决议[21] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[65] - 监事会或审计委员会收到股东请求后5日内发出召开股东大会或股东会的通知[33] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[54] - 董事辞职相关规定及生效时间，任期结束或辞职生效后2年内忠实义务有效[56][57] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提董事及股东代表监事候选人[46] 财务与利润分配 - 公司应按时报送年度、半年度、季度财务会计报告[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，分配不超累计可分利润[81] 信息披露与通知 - 公司指定深圳证券交易所网站和符合规定的媒体刊登公告和披露信息[90] - 公司通知以纸质邮件送出，交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以电子邮件送出，发出之日起第2个工作日为送达日期[90] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[91] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[91][92] 其他 - 本次《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议[98] - 董事会提请股东会授权公司经办人员办理相关工商变更登记，授权有效期至工商变更登记及章程备案办理完毕止[98]