公司架构与制度调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[4][5][6][7] - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，审计委员会设召集人1名[36] - 公司不再设立监事会，删除相关章节内容[46] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务”[6][12][13] 股本与股份相关 - 原注册资本176575.1854万元，回购注销818.40万股限制性股票后，总股本变为1757567854股[11][13] - 公司或子公司除员工持股计划外，不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[15] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对侵权行为提起诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] - 股东及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%时，应在3日内编制权益变动报告书并提交报告、公告[18] 资金与担保管理 - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结[20] - 公司及公司控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[22] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[22] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22][59] - 公司在特定情形下应在2个月内召开临时股东会[22][59] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发通知[23][59] 利润分配 - 公司每年进行一次分红，也可增加现金分红频次，中期可进行现金分配[50] - 公司每年实现的利润分配不低于当年可分配利润的10%[50] - 最近三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[50] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[48] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[52] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况，不能担任公司董事[33] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[34] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[35]