会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[8] - 董事长接提议十日内召集主持临时会议[9] 通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 审议报告相关会议应现场召开[19] 表决规则 - 一人一票，举手或记名投票表决[23] - 提案决议需超半数董事赞成[26] - 董事回避时按无关联董事规则表决[28] 其他规定 - 一名董事不超两名委托[18] - 矛盾决议以时间后形成的为准[27] - 提案未通过短期内不再审议[30] - 有问题提案会议暂缓表决[31] 记录与公告 - 会议记录含相关内容及表决结果[34] - 秘书安排制作纪要和决议记录[35] - 董事签字确认，有意见可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告[37] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[39]