市场扩张和并购 - 中新建电力集团收购天富能源461,775,740股股份，占总股本33.49%成为控股股东[2] - 2024年3月15日，447,731,020股股份（占总股本32.47%）完成过户登记[3] - 2024年4月19日，14,044,720股股份（占总股本1.02%）完成过户登记[4] 承诺事项 - 天富集团2002、2007、2012年起承诺解决同业竞争，承诺仍在履行中[8] - 天富集团规范和减少关联交易期限为2022年7月25日至2027年[10] - 若2026年天富能源向天富易通采购煤炭运输服务超当年采购总金额50%，天富集团2027年转让天富易通控制权[10] - 中新建电力集团、天富集团保持上市公司独立性期限为2023年12月26日至今[11] - 中新建电力集团、天富集团避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日至今[13] - 减少和规范关联交易承诺期限为2023年12月26日至今[14] - 非新能源标的资产需扣非后净利润连续2年盈利才优先注入上市公司[14] - 新能源标的资产需已实现全容量并网才优先注入上市公司[13] 公司独立性保障 - 公司保证上市公司建立独立财务部门和核算体系[12] - 公司保证上市公司具有规范独立财务会计和子公司财务管理制度[12] - 公司保证上市公司独立在银行开户，不与关联方共用账户[12] - 公司保证上市公司能独立作出财务决策，关联方不违法干预资金使用[12] - 公司保证上市公司依法独立纳税[12] - 公司保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构[12] 担保事项 - 天富能源存量借款担保余额由天富集团提供担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团提供担保[15] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保，之后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[15] 未来展望 - 截至相关报告签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[18] - 截至相关报告签署日，收购人暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划[22] - 截至相关报告签署日，收购人暂无未来对上市公司章程提出修改的计划[23] - 截至签署日，收购人暂无对上市公司员工聘用计划作重大变动的计划，持续督导期内无重大变动[26] - 截至签署日，收购人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划，持续督导期内无重大调整[28] - 截至签署日，收购人暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，持续督导期内无重大调整[29] 其他事项 - 2025年1月1日公司因股份回购注销修订《公司章程》，注册资本由1379032607.00元变为1374397407.00元，股份总数由1379032607股变为1374397407股[23][24] - 本持续督导期存在重大项目建设主体由上市公司变更为收购人的情形，源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目由新疆天汇发电有限责任公司建设[19][21] - 截至2025年4月19日，财务顾问对收购人的持续督导期限届满，职责终止[31] - 上市公司本次收购事项实施程序符合相关法律要求，已依法履行报告和公告义务[31] - 截至报告出具日，本次收购涉及股份全部完成过户登记手续，手续合法有效[31] - 持续督导期内，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现违规情形[31] - 收购人规范运作，依法行使股东权益、履行义务，不存在损害上市公司利益情形[31][32]