资产与理财审议 - 董事会审议公司资产抵押总额超10亿元，不超总资产10%且不超净资产30%事项[7] - 董事会审议委托理财总额超8亿元，不超总资产10%且不超净资产30%事项[7] 财务资助规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股份总额10% [9] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助有特定审议要求[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前十日书面通知董事[12] - 定期会议提案由董事长拟定，需征求董事意见[17] - 临时会议提案应书面提交，含提议人信息[17,19] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时按规定由他人主持[22] - 例会按规定时间地址无需通知，未规定提前10日通知，临时会议提前5 - 10日通知[25] - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体董事认可[28] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书未兼任董事应列席[30] - 董事原则亲自出席，不能出席书面委托其他董事并载明信息[33,34] - 委托和受托出席应遵循规定原则[36] 会议表决与决议 - 会议表决一人一票，记名投票，表决意向分三种[46][47] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票，有更多要求从其规定[51] - 董事出现规定情形应回避表决，无关联董事过半数通过决议[54][55] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[59] 其他规定 - 董事会秘书征集议题草案，整理资料提呈董事长[15] - 两名以上独立董事认为资料问题可联名提出延期，董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则，书面签字达规定人数可形成决议[39] - 审议关联交易事项，委托有规定限制[37] - 主持人提请董事发表意见，制止阻碍行为，未通知提案需全体同意表决[41] - 会议需载明表决方式和结果[67] - 与会人员签字确认会议记录和决议，有意见可书面说明[69] - 未签字无说明视为同意会议内容[69] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[71] - 董事长督促落实决议并通报情况[73] - 会议档案由秘书保存，期限永久[75][76] - 规则中“以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[78] - 规则经股东会特别决议批准生效修改，由董事会解释[78][79]