会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[11] - 董事长接到提议后十日内召集临时会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[21] - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关信息，一名董事不得超两名委托[31][33] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[35] 决议形成 - 董事会会议需超全体董事人数半数同意通过提案形成决议，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，过半数通过形成决议，不足三人提交股东会审议[48][49] - 提案未获通过，一个月内条件和因素未重大变化不应再审议相同提案[55] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，应暂缓表决，提议者需明确再次审议条件[57][58] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[53] 会议记录与公告 - 董事会会议可全程录音[60] - 董事会秘书安排人员做会议记录、纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有异议可书面说明[62][65][67] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[69] 决议执行与监督 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，独立董事关注执行情况，违规时及时报告[71] - 涉及披露事项，公司应及时披露，未说明或披露，独立董事可向监管报告[71] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[73][74] 规则相关 - “以上”包括本数[76] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会解释，与法规及章程不一致时，以法规及章程为准[77][78]