董事会决议 - 批准2025年半年度报告、摘要及业绩公告[3] - 批准2025年中期利润分配和股息宣派方案[4] - 批准关联交易2025年半年度风险持续评估报告[4] - 批准2025年ESG工作进展汇报[5] - 批准修订董事会专门委员会议事规则的议案[5] - 批准委任薪酬委员会和提名委员会委员的议案[6] 人员委任 - 委任独立董事陈东琪为薪酬委员会委员，任期至2026年2025年年度股东大会止[6] - 委任独立董事吕薇为提名委员会委员，任期至2026年2025年年度股东大会止[6]