公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29022.4690万元，已发行股份总数为29022.4690万股，均为普通股[9][25] - 公司发行的面额股每股面值1.0元[22] 股东信息 - 尊威贸易（深圳）有限公司等多名股东于2008.9.30出资认购股份，各有不同股权比例[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[34] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[34][35] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销；相关方对股东会决议效力有争议，应及时向法院诉讼[40][41] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[42] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议，公司对外担保特定情形需经股东会审议[52][54] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行；特定情形下需召开临时股东会[66][67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[103][104] 董事相关 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[121] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[125] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[134] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[137] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长任期三年可连选连任[147] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[158] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士，每季度至少召开一次会议[167] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任，总经理、副总经理等为公司高级管理人员[183][184] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[192] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[193] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年度可分配利润的30%，原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[200]