可转债发行 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39700万元[7] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，简称“博汇转债”，代码“123156”[8] 转股相关 - 转股期为2023年2月22日起至2028年8月15日[9] - 初始转股价格15.05元/股，后调整为10.69元/股，最终修正为8.00元/股[10][11] - 转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 赎回相关 - 2025年6月30日至7月25日，公司股票触发有条件赎回条款[6][13] - 赎回价格为100.02元/张，当期年利率1.80% [4][14] - 最后转股日为2025年8月19日，收市后未转股将被强制赎回[3] - 停止交易日为2025年8月15日，赎回登记日为8月19日，赎回日为8月20日[4][5] - 发行人赎回资金到账日为2025年8月25日，投资者赎回款到账日为8月27日[5] - 赎回类别为全部赎回，完成后“博汇转债”将在深交所摘牌[5] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[17] - 最后一个交易日可转债简称：Z博转债[17] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“博汇转债”的情况[18] - 备查文件包括《第四届董事会第二十六次会议决议》等[20]