业绩数据 - 2025年3月31日资产总额29,183.51，负债总额18,110.49，净资产11,073.02；2024年12月31日资产总额27,335.14，负债总额16,739.56，净资产10,595.58[13] - 2025年1 - 3月营业收入4,802.29，营业利润2,361.20，归母净利润2,016.12；2024年营业收入10,052.81，营业利润3,624.65，归母净利润3,130.46[13] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 1,317.51，2024年为 - 1,474.02[13] 收购信息 - 公司拟27540万元现金收购中科华微51%股权[2] - 2025年8月14日董事会13票同意收购中科华微51%股权[4] - 收购前辽宁四和微对中科华微认缴出资960万元，占比74.0740%；收购后公司对中科华微认缴出资660.96万元，占比51.0000%；辽宁四和微对中科华微认缴出资635.04万元，占比49.0000%[11] - 2025年3月31日标的公司股东全部权益评估值为54,100.00万元，较审计的归母权益增值43,083.33万元，增值率391.07%[17] - 四和微转让324.96万元注册资本，对应股权比例25.0741%，收购价款17,040.00万元；朗山科技转让216.00万元注册资本，对应股权比例16.6667%，收购价款6,750.00万元；鸿远电子转让96.00万元注册资本，对应股权比例7.4074%，收购价款3,000.00万元；初尧弘毅转让24.00万元注册资本，对应股权比例1.8519%，收购价款750.00万元[21] - 先决条件需在2025年8月31日前满足，收购方有权豁免或宽免[23] - 第一期收购价款合计2754万元，各出售方按应得收购价款总额的10%获取；第二期收购价款合计17901万元，支付完毕后四和微取得应得收购价款总额的59.60%，其他三方取得全部价款；四和微剩余应得收购价款6885万元作为业绩承诺保证金，业绩达标后支付[24][25][26] - 收购方支付完第二期收购价款之日为交割日，此后成为公司股东并享有权益[27] 公司治理 - 董事会由五名董事组成，收购方提名三名，四和微提名两名，董事长由收购方提名董事担任；监事会由三名监事组成，收购方和四和微各提名一名股东代表监事，主席由收购方提名监事担任[28] 业绩承诺 - 业绩承诺方为四和微，2025 - 2027年承诺净利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元[29][30] - 若业绩未达标，业绩承诺方按公式现金补偿，优先从保证金扣除；业绩承诺期结束后，若标的股权减值，业绩承诺方按公式现金补偿；若公司三年业绩承诺期内累计净利润低于承诺数的50%等情形，收购方有权要求回购股权[30][32][33] 未来展望 - 公司拟通过收购拓展半导体集成电路领域，纳入优质资产；交易完成后中科华微将纳入合并报表，带来新收入及利润增长点[38] - 公司以现有半导体材料产业为基础，加速向半导体集成电路产业转型；着力构建涵盖集成电路设计、制造及封装测试的产业链条[38][39] - 交易完成后预计公司营收及净利润提高，抗风险能力增强[39] 风险提示 - 存在标的资产估值与实际情况不符的风险；目标公司业务发展及经营业绩存在不确定性；公司对中科华微整合效果存在不确定性[40]