公司治理 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，需提交股东大会审议[2] - 公司对《公司章程》进行系统性修订，拟授权董事会办理工商变更登记[3] - 公司依据相关法规制定及修订部分公司治理制度，涉及29项制度[5][6][7] 股本与股份 - 公司发起人以上海恒为信息科技有限公司截至2014年6月30日经审计的净资产112,931,334.59元，按11.293133:1比例折为股本1,000万股，其余102,931,334.59元计入资本公积[11] - 公司已发行股份数为32,020.9243万股，均为普通股[11] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[19] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议通过[19] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事[37] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[40] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事占多数[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[45] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[46] - 总经理由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[46] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名，职工代表比例不低于三分之一[49] - 监事会每六个月至少召开一次会议，监事会决议需经半数以上监事通过[50] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[51] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[51] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利，优先现金分红[53] 公司变更与清算相关 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[56][57] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[57] - 公司出现解散事由应在十日内公示[59]