公司概况 - 中国重工成立于2008年3月18日，上市于2009年12月16日，注册资本2280203.5324万元[18] - 截至2024年12月31日，总股本为2280203.53万股[27] - 截至2024年12月31日，6位股东合计持股1431590.98万股，占比62.78%[29] - 截至签署日，中国船舶集团合计控制47.63%[36] 业绩数据 - 2024年末总资产22213787.59万元，较2023年末增长[31] - 2024年营业收入5543629.64万元，较2023年增长[33] - 2024年净利润132962.70万元，2023年为 -79995.24万元[33] - 2024年经营活动现金流量净额949126.03万元，较2023年增长[34] - 2024年末资产负债率62.04%，2023年末为57.31%[35] 股权变动 - 2025年3月3日股份转让后，渤海造船持股降至0.98%，大船投资提至8.57%，中船集团投资持股0.63%[29] 合并事项 - 中国船舶换股吸收合并中国重工获证监会注册批复[4][43] - 本次交易已通过各方审议及批准，主动终止上市尚需获上交所批准[45][49] - 2024年9月18日刊登合并预案，2025年1月24日刊登草案，7月19日刊登报告书[46] 现金选择权 - 可申报行使现金选择权的A股异议股东持股预计不超32305.32万股[52] - 股权登记日为2025年8月12日，申报期为8月13日9:00 - 15:00 [54][55] - 收购及现金选择权价格为4.03元/股[56][67][73] - 诚通金控担任现金选择权提供方，申报期间无异议股东申报[67][68][73] 会议审议 - 2024年9月18日董事会审议预案，2025年1月24日审议草案[71] - 2025年2月18日股东大会通过合并方案，8月14日提交终止上市说明[71]