独立董事专门会议规则 - 特定事项需经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特别职权前应经专门会议讨论，行使时需全体过半数同意[7] 会议组织安排 - 证券部是日常办事部门，负责前期准备[9] - 原则上提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[11] 会议表决与记录 - 每人一票，由过半数推举一人召集和主持[12] - 应制作记录，资料保存十年[12] 保密要求 - 出席及列席人员对会议事项负有保密义务[12]