董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日通知全体董事[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[9] - 定期和临时会议办公室分别提前十日和五日发通知[16] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[20] 会议出席 - 董事应本人出席，不能出席可书面委托，未出席且未委托视为放弃投票权[22] - 会议需过半数董事出席方可举行[28] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行，分同意、反对和弃权[37] - 提案充分讨论后主持人提请表决[36] - 提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[40] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[42] 其他规定 - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[44] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[45] - 会议可全程录音[48] - 会议记录应包含相关内容[49] - 与会董事签字确认记录，有不同意见可书面说明[54] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[56] - 会议档案保存期限十年以上[58] - 规则经股东会表决审议通过后生效实施[60]