股东大会时间 - 2025年9月11日召开第一次临时股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351318，投票简称为维海投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15—15:00[18] 议案情况 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通决议，需过半数通过[6] - 议案5、6需累积投票制，分别选举3名非独立董事、2名独立董事[5][6] - 会议审议拟续聘2025年度会计师事务所、修订《公司章程》等议案[4][5] 选举票数 - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 其他 - 现场会议地点为深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室[3] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 第三届董事会十四次会议、第三届监事会十四次会议已审议通过相关议案[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为15[20] - 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选3人[21] - 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选2人[21]