董事会组成与职责 - 公司董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，行使多项职权[4][16] - 董事会设董事长1人，下设董事会办公室处理日常事务[4][5] 审议规则 - 5种交易情况需董事会审议，涉及资产总额占比等[10] - 关联交易金额达标需董事会审议，分自然人和法人情况[11][12] - 8种对外担保情况需提交股东会审议，单笔担保额有要求[12] - 3种提供财务资助情况需提交股东会审议，涉及资产负债率[13][15] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[18] - 负责审核财务信息等，5种事项经全体成员过半数同意提交董事会[19][20] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议过半数通过[20][21] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事[26] - 多方可提议开临时董事会，董事长10日内召集主持[26] - 临时董事会提前3日书面通知，紧急可口头通知[26] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[30] - 关联董事不参与表决，无关联董事相关规定及股东会审议情况[31] - 董事会会议记录保存不少于十年[32] 其他委员会 - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数，独立董事任召集人[23] - 董事会对两委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[24] 生效规则 - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[37]