子公司界定 - 包括全资子公司和控股子公司[2] 经营管理 - 经营及发展规划服从公司战略[8] - 重大会议通知和议题提前5日报送[11] - 决议及纪要1个工作日内报送存档[11] 人员管理 - 董监高年度结束后1个月内提交述职报告[15] - 会计年度结束后对高管考核奖惩[36] 财务报告 - 年度结束后20日报送年报[21] - 半年度结束后15日报送半年报[21] - 季度结束后10日报送季报[21] - 其他月份结束后8日报送月报[21] 财务管理 - 财务部接受公司业务指导监督[20] - 对外借款考虑偿债并履行审批[22] - 对外投资执行规定，禁风险投资和担保[24] - 重大交易按层级审议决定[25] 信息管理 - 法定代表人是信息管理第一责任人[28] 审计考核 - 公司定期或不定期审计监督[33] - 实行年度经营目标责任制考核[35] - 经营者收入与业绩责任挂钩[36] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效[40][41]