提名委员会人员构成 - 成员不少于3名，至少1名不同性别，多数为独立非执行董事[5] - 任期1年，可重续[5] 会议相关规定 - 会议提前14日发通知，文件提前3天送达[6][7] - 法定人数2名，1人为独立非执行董事[8] - 决议案以与会成员多数票通过[10] - 可亲身、电话或视像会议形式举行[11] - 书面决议案经全体成员签署具法律效力[12] 会议安排 - 在公司考虑委任董事的股东周年大会前开会，可按需开额外会议[13] 权力与职责 - 获董事会授权要求资料、评审董事等[15] - 每年检讨职权范围及履职有效性并提修订建议[15] - 职责包括制定提名政策、检讨董事会架构等[16] 其他事项 - 主席或委员出席股东大会回应股东问题[18] - 检讨董事实行服务合同并提建议[19] - 定期向董事会汇报结果及建议[19] - 秘书保存会议记录并发送稿件[19] - 报告及记录经委员会批准[19] - 公司组织章程中董事会规定适用于委员会[20] - 职权范围因情况及规定变动更新修订并公开[23] - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及决议案[23]