股东周年大会 - 公司将于2025年9月24日上午11时举行股东周年大会[3][26][56] - 代表委任表格须不迟于2025年9月22日上午11时交回[3][65] - 公司于2025年9月19日至24日暂停办理股份过户登记[25][65] - 过户文件及股票须于2025年9月18日下午4时30分前交回办理登记[65] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月24日[65] - 若2025年9月24日上午7时后香港悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会延期[65] 股份相关 - 公司股份每股面值为0.0001港元[10] - 最后实际可行日期公司已发行股本包括69,049,984股股份[16][19][38] - 建议授予董事发行股份的一般及无条件授权，可处置已发行股本最多20%的股份[10][15] - 建议授予董事购回股份的一般及无条件授权，可购回已发行股本最多10%的股份[10] - 待批准发行授权决议案通过后，董事可处置最多13,809,996股新股份，相当于已发行股份总数的20%[16] - 待批准购回授权决议案通过后，公司可购回最多6,904,998股股份，相当于已发行股份总数的10%[19][38] - 2024年8月至2025年8月股份在联交所买卖最高股价为0.740港元，最低股价为0.255港元[42] - 最后实际可行日期股东黄世昌所持股份数目为9,541,984股，股权概约百分比为13.82%，若购回授权获悉数行使，其股权概约百分比将增加至15.35%[45] 人事相关 - 最后实际可行日期董事会由5名董事组成[20] - 股东周年大会上蔡本立先生和叶善岚女士将轮值退任并参与重选[22] - 范陈会计师行有限公司将在股东周年大会上退任独立核数师，符合资格且愿意续任[24] - 蔡本立先生47岁，2022年4月26日获委任为公司执行董事，每月酬金为30,000港元[48][49] - 叶善岚女士29岁，2024年12月19日获委任为独立非执行董事，有权收取每月10,000港元酬金[51] 其他 - 本通函将由刊登日期起计七日刊登于联交所网站，亦将在公司网站刊载[4] - 购回股份资金拟以公司内部资源拨付，仅可动用合法作此用途的资金[39] - 董事现无意行使建议购回授权，但认为其提供的灵活性对公司及股东有利[40] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及资产负债状况构成重大不利影响，董事无意在此情况下进行购回[41] - 若依据购回授权购回股份导致股东投票权权益比例增加等，可能需按收购守则作出强制要约[44] - 若于GEM购回股份导致公众所持上市证券数目低于25%，董事不会进行购回[45] - 最后实际可行日期，董事及紧密联系人、公司核心关连人士无出售股份意向或承诺[46] - 需省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[57] - 续聘范陈会计师行有限公司为公司核数师[57] - 重选蔡本立先生为执行董事，重选叶善岚女士为独立非执行董事[57] - 董事可配发、发行及处理额外股份，总数不得超决议案获通过时已发行股份总数20%[58] - 供股指按指定记录日期股东持股比例提呈发售股份要约[58] - 董事可在有关期间行使公司权力购回股份，购回总数不得超决议案获通过时已发行股份总数10%[59] - 扩大董事一般授权，可加入的股份数额不超决议案获通过当日已发行股份总数的10%[61]