公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》删除“监事会”章节，董事会非独立董事由4人调整为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] 股权结构与股份相关 - 广西丰林木业集团有限公司截止2007年8月31日经审计净资产值为2.6534658826亿元，1.5亿元折为公司股本15000万股，1.1534658826亿元列入资本公积[6] - 公司发起设立时，南宁丰诚等股东折股及占比情况[6] - 2008年8月10日，公司向金石投资等定向增发股票，增发后股份总数为1.75836亿股[7] - 公司已发行股份总数为11.20914416亿股，均为普通股[7] 股东权利与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，享有获得股利等八项权利[9] - 股东查阅信息需提供持股证明，有权请求认定无效决议、撤销违法决议等[9][10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东不得利用关联关系损害公司利益[11][12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 多种情形下需召开临时股东大会，相关提议和通知时间有规定[18][19] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过条件不同[24] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[37][38] - 董事会负责多项职权，每年至少召开两次会议，相关决议和通知有规定[37][38][39] - 董事有忠实和勤勉义务，辞职等有相关规定[35][36] 审计及相关委员会 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[43][44] - 战略委员会成员3至5名，至少包括1名独立董事，由董事长担任召集人[44] - 提名与薪酬委员会成员3至5名，独立董事过半数，由独立董事担任召集人[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[48] - 公司在满足条件下优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年净利润的30%[50] - 公司中期分红上限不超过相应期间净利润，需在两个月内完成派发[54] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度和职责经董事会批准后实施并披露[54][55] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[55] - 公司为促进规范运作、优化内部治理机制，修订、制定部分治理制度[62]