会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议，董事长10日内召集主持临时会议[5][6] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[8] 会议变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续两次未亲自出席等情况应书面说明并披露[11] - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[16] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时可通过其他方式[17] 提案表决 - 除全体与会董事同意，不得对未通知提案表决[18] - 审议通过提案决议须超全体董事半数赞成票[19] - 董事回避表决有相应规定[23] - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[24] 会议档案 - 会议档案保存期限10年以上[28] 表决方式 - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式[21] 授权行事 - 严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权[21] 利润分配 - 就利润分配决议，先通知出审计报告草案，决议后出正式报告并对其他事项决议[22] 暂缓表决 - 提议暂缓表决董事需对提案再次提交审议条件提明确要求[26] 会议记录 - 可全程录音，秘书安排人员记录多项信息[25][26]