董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人及高管，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 任职需具备条件并取得资格，特定情况不得担任[3][4] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，特定情形1个月内解聘[10] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[5] - 聘请证券事务代表协助，任职条件参照规定[6][7] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，超3个月代行并6个月内完成聘任[12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准生效，修改及解释权归董事会[15][16]