公司基本信息 - 公司于2011年9月5日获批发行5862万股人民币普通股，9月29日在上交所上市[3] - 公司注册资本为1,120,914,416元[6] - 已发行股份数为1,120,914,416股，均为普通股[18] 公司设立与股权结构 - 发起人以2007年8月31日经审计净资产2.6534658826亿元中的1.5亿元折为15000万股股本，其余列入资本公积[18] - 发起设立时，丰林国际、国际金融公司等按不同比例认购股份[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[28] - 股东有权请求撤销违法违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就相关损失行为请求诉讼，特定情况可自行起诉[35] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[104][109] - 董事长应在特定情形10日内召集临时董事会会议，提前5日书面通知[109][110] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上股份或为前10名股东中自然人股东及其亲属不得担任独立董事[117] - 在直接或间接持有5%以上股份股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[117] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[118] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会[127][128] - 战略委员会成员3至5名，至少1名独立董事，董事长任召集人[131] - 提名与薪酬委员会成员3至5名，独立董事过半数，独立董事任召集人[133] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司每年现金分配利润不少于当年净利润30%，否则董事会需说明原因[154] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[162] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[164][165] - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[170][173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[181]