股东周年大会 - 公司将于2025年9月24日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月24日[11] - 若2025年9月24日上午7时后香港挂八号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期并另行公告[11] 财务与人事 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[5] - 拟续聘范陈会计师行有限公司为核数师[5] - 拟重选蔡本立先生为执行董事、叶善岚女士为独立非执行董事[5] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份总数不得超已发行股份总数20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数10%[7] - 扩大董事一般授权的股份数额不得超已发行股份总数10%[8] 其他事项 - 通告将在联交所网站及公司网站刊登最少七天[10] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月22日上午11时交回[11] - 公司于2025年9月19日至9月24日暂停办理股份过户及股东登记手续[11] - 过户文件及股票须于2025年9月18日下午4时30分前交回办理登记手续[11]