承董事會命 譚木匠控股有限公司* 主席 譚傳華 CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED 譚木匠控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：837） 董事會會議通告 譚木匠控股有限公司*（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）之董事（「董 事」）會（「董事會」）茲通告，謹定於二零二五年八月二十八日星期四舉行董事會會 議，目的為審議並批准本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計中 期業績及建議派付中期股息（如有），並處理任何其他事項。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年八月十四日 於本通告日期，董事會包括五位執行董事，即譚傳華先生、譚棣夫先生、羅洪平先生、譚力子 先生及劉珂佳女士；以及三位獨立非執行董事，分別為劉麗婷女士、楊天南先生及周錦榮先 生。 * 僅供識別 ...