会议决议 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月13日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 拟于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[129] 制度修订与制定 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》通过[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》中1 - 9项制度需提交股东大会审议[6][9] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[12] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》[96] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，需提交股东大会审议[13][14][16] - 本次发行的H股股票为普通股，每股面值为人民币1.00元[19][20] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予不超过发行H股股数15%的超额配售权[27][28] - 发行价格由股东大会授权董事会及相关人士和整体协调人协商确定[29] - 发行对象包括境外机构投资者、QDII及其他符合规定的投资者[31] - 香港公开发售与国际配售部分按规定设定“回拨”机制[34] - 募集资金用于提升研发、战略投资等，可根据情况调整用途[46] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士处理发行并上市有关事项，授权期限18个月[57][71] - 授权卢国建先生、张娟苓女士共同或单独作为董事会授权人士行使相关权利，授权期限与《授权议案》相同[75][76] 人员相关 - 提名周志荣为第四届董事会独立董事候选人，任期自相关条件达成至第四届董事会任期届满[101] - 确认发行后董事角色及职能划分，调整公司董事会专门委员会成员构成[106][110] - 拟聘请李卓宏先生、张娟苓女士担任联席公司秘书，委任李卓宏先生、谭兰兰女士为授权代表，聘任自H股上市交易之日起生效[119] 其他 - 拟购买董事等责任保险，全体董事回避表决[113] - 拟聘请天健国际会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构，需提交股东大会审议[114][116] - 公司将申请注册为“非香港公司”，同意在香港进行非香港公司注册[123][125]