公司基本信息 - 公司于2000年1月31日在山东省工商行政管理局注册登记[11] - 公司注册名称为山东黄金矿业股份有限公司，住所为济南市历城区经十路2503号[14] - 公司注册资本为人民币4,473,429,525元[14] 股权结构 - 公司已发行股份数为4473429525股，A股股东持股占比80.80%，H股股东持股占比19.20%[27] - 公司设立时发行股份总数为10000万股，每股金额为人民币1元[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[28] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有股份数不得超已发行股份总额的10%[33] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[40] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[96][97] 董事会 - 董事会由九名董事组成，每年至少召开四次定期会议[135][140] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[149] - 董事会决定公司及控股子公司多项担保事项，需经相关审议通过[138] 各委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[160][161] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[164] 管理层 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[171][176] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[189] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[193] - 审计委员会成员三分之二以上、全体董事三分之二以上审议批准利润分配政策调整[195][196]