汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《汇纳科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长 1 人。可以设副 董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使 下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 ...