汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委 ...