汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力 ...