汇纳科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 汇纳科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）有《公司法》第九十五条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； 第一章 总则 第一条 为规范汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《汇纳科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 现行有关法律、法规的规定制定。 （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 职责范围 ...