业绩总结 - 公司2022 - 2024财年收益分别为1479.65亿元、1792.04亿元、2401.94亿元，2023财年较2022财年增长21%，2024财年较2023财年增长34%[148][149] - 公司2022 - 2024财年毛利分别为208.96亿元、274.15亿元、382.01亿元，2024财年整体毛利率提升至15.9%[148] - 公司2022 - 2024财年归属股权持有人溢利分别为52.6亿元、53.08亿元、166.32亿元，2024财年同比增长213%[148] - 撇除一次性项目后，公司2024财年归属股东核心溢利增长52%至85.2亿元[148] - 截至2024年底，公司总现金增加15%至437.5亿元[148] - 2024年12月31日，公司总资产约为2294亿元，总负债约为1370亿元，资产净值约为924亿元[152][153] - 极氪2022 - 2024财年收益分别为318.99亿元、516.73亿元、759.13亿元，2023财年较2022财年增长62%，2024财年较2023财年增长47%[156][157] - 极氪2022 - 2024财年净亏损分别为76.55亿元、82.64亿元、57.91亿元，2024年净亏损收窄[156] - 2024年12月31日，极氪总资产约为327亿元，总负债约为428亿元，负债净额约为102亿元[160][161] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司总股本10,084,673,033股，李先生及其联系人持股占比41.34%[79] - 最后实际可行日期，公众股东持股占比58.31%，发行代价股份后占比58.11%[79] - 最后实际可行日期，公司拥有极氪约62.8%权益（按悉数据摊薄基准）[84] - ACH Technology于最后实际可行日期持有极氪已发行及发行在外股本总额约2.6%（按悉數攤薄基準）[9] - 关连极氪持有人于最后实际可行日期合共持有极氪已发行及发行在外股本总额的14.7%（按悉數攤薄基準）[10] - GAGK持有极氪已发行及发行在外股本总额约2.3%（按悉數攤薄基準）[11] - GHGK持有极氪已发行及发行在外股本总额约8.4%（按悉數攤薄基準）[12] - GIHK交易中出售3亿股极氪股份，占极氪已发行及发行在外股本总额约11.3%（按悉數攤薄基準）[12] - GSY Technology持有极氪已发行及发行在外股本总额约0.4%（按悉數攤薄基準）[12] - LDH Technology持有极氪已发行及发行在外股本总额约0.8%（按悉數攤薄基準）[13] - 平安信托按信托方式分别以淦先生及魏女士为受益人，持有极氪已发行及发行在外股本总额的约0.16%及0.22%（按悉数摊薄基准）[16] 私有化事项 - 公司将收购892,731,161股极氪股份进行私有化，占极氪已发行及发行在外股本总额约33.6%[24] - 每股极氪股份要约价为2.687美元，每股极氪美国存托股份（相当于10股极氪股份）要约价为26.87美元[16] - 要约比率为1股极氪股份对1.23股代价股份，1股极氪美国存托股份（相当于10股极氪股份）对12.3股代价股份[16] - 特别授权可配发配最多1,098,059,328股代价股份，须待独立股东于股东特别大会上批准[18] - 极氪应付给公司的金额不超过2,000,000美元，相当于公司及或其联属人士相关开票费用总和[20] - 极氪终止费为68,833,632美元[20] - 公司将向上市委员会申请批准代价股份上市及买卖，代价股份将按特别授权配发配发及发行[60] - 假设所有合资格极氪持有人均选现金代价，私有化全现金进行，公司集团应付现金代价总额为2,398,768,630美元（约人民币17,199,171,074元），应付关连极氪持有人1,048,494,270美元（约人民币7,517,703,916元）[142] - 假设所有合资格极氪持有人均选代价股份，私有化全以发行代价股份进行，将发行代价股份总数最多为1,098,059,328股，其中向关连极氪持有人发行479,958,300股[142] 市场情况 - 中国电动汽车年销量突破1100万辆，占全球总销量半数以上[163] - 2024年中国新能源汽车产销量达1290万辆，同比增长约34%，约占汽车总销量的41%[163] - 2025年前四个月，新能源汽车产销量分别达443万及430万辆，同比分别增长48.3%及46.2%，占汽车新车总销量的42.7%[163] - 2025年上半年新能源汽车在乘用车新车销量中的占比接近50%[165] - 2024 - 2030年，中国电动汽车市场收益将以27%的年均复合增长率扩张[165] - 截至2028年，中国新能源乘用车年销量有望突破2300万辆[165] 其他重要日期 - 股东特别大会将于2025年9月5日下午4时在香港湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店低层大堂8号会议室举行[4][118] - 所有股份过户文件及股票须于2025年9月1日下午4时前交回登记以确定出席股东大会投票资格[118] - 非约束性报价函最后交易日为2025年5月6日[13] - 最后截止日期为2025年12月31日[14] - 通函日期为2025年8月18日[122][126][132] - 2025年7月15日，公司、合并附属公司及极氪订立合并协议进行私有化[133]