本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日 以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-046 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立 董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整董事会席 ...