证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-050 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2025 年 9 月 1 日（周一）下午 15:30 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（周一） 1 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 8 月 25 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不 ...