汇纳科技股份有限公司 关于调整董事会席位、改选公司部分董事 及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-048 2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》 《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于变更董事会秘书的议案》 等议案。其中涉及调整董事会席位及改选董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 公司董事会席位调整情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立 董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。 二、 公司董事离任及改选的情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的 议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会 拟进行改选。 (一) 部分董事任期 ...