证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-047 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。 在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根 据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票 的闲置募集资金不超过 23.39 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金 融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使 1 用部分闲置募集资金暂 ...