股东会议 - 公司拟于2025年9月5日上午十时在上海国泰路127号召开股东特别大会[4] - 代表委任表格需不迟于股东特别大会指定举行时间24小时前交回[4] - 2025年9月2日至9月5日暂停办理H股过户登记手续[58] - 所有H股过户文件连同有关股票最迟须于2025年9月1日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记处[58] 合作协议 - 2021年3月26日与复旦通讯订立销售代理合作协议，6月12日生效[8] - 2024年3月22日与复旦通讯订立旧合作协议，6月12日生效[10] - 2025年7月28日与复旦通讯订立新合作协议，期限至2027年12月31日[15][17] - 新合作协议需经独立股东于股东特别大会审批通过方能生效，生效后旧合作协议终止[19] 交易数据 - 旧合作协议2025年度上限为2.8亿元，截至6月30日实际交易约1.84328亿元，总交易约4.20373亿元，占年度上限约150.1%[20] - 2025年1月1日至12月31日与复旦通讯估计交易额约5.2亿元[21] - 经修订2025年度上限为5.2亿元，2026 - 2027年度上限建议均为5.2亿元[23][25] - 截至2022 - 2024年12月31日及2024年6月30日，历史交易金额分别为236,196千元、262,334千元、305,701千元、184,328千元[27] 业绩情况 - 2024财年收入约为人民币359,023万元，较2023财年增加1.53%[90] - 2024财年营业利润约为人民币55,894万元，较2023财年减少25.62%[93] - 2024财年归属母公司股东净利润约为人民币57,260万元，较2023财年减少20.42%[93] - 截至2024年12月31日，资产总额约为人民币904,111万元，负债总额约为人民币249,699万元，股东权益总额约为人民币654,412万元[89] 产品情况 - 2024年公司向复旦通讯供应九款新型号产品，2025年增加两款新产品[21] - 产品销售价格按产品成本及相关开支加上不少于30%的利润来确定[106] 股权结构 - 公司持有复旦通讯约16.34%股权，复旦复控持有约33.84%权益，其他独立第三方持有约49.82%股权[99] - 复旦复控持有公司101,732,384股股份，占公司已发行股本约12.38%[36]