会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[8] - 特定情形下董事会应召开临时会议[10] - 董事长应在十日内召集并主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[18] 关联交易与独立董事 - 需股东会审议的关联交易，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会[11] - 特定事项经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[9] - 独立董事部分职权行使需经专门会议过半数同意[15] 会议出席与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事未出席情况需说明披露[23] - 独立董事未出席董事会应提议解除职务[24] - 董事会决议需超全体董事半数赞成[27] - 担保事项除全体董事过半数外还需出席会议三分之二以上董事同意[27] 其他规定 - 公司为关联方担保需董事会审议后提交股东会[28] - 董事关联关系应回避表决[31] - 利润分配等事项根据审计报告草案和正式报告分别决议[32] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 提案不明会议应暂缓表决[33][34][35] - 董事会会议档案保存10年以上[39] - 《董事会议事规则》经股东会审议通过生效[43]