| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体 董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事 长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程 序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《重庆再升科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 二、 ...