董事会会议 - 2025年8月14日召开第三届董事会第九次会议，通过《修订〈董事会秘书工作细则〉》[2] 董事会秘书任职 - 10种情形之一不得担任董事会秘书[8] 风险披露 - 3种情形之一公司应披露相关情况并提示风险[9] 聘任解聘规定 - 聘任、解聘或辞职两交易日内公告并报备[15] - 3种情形应一个月内解聘[15] - 辞职报告送达董事会时生效[17] - 出现规定情形一个月内离职[17] - 辞职或被解聘说明原因并公告，原任离职后两月内聘新秘书[17] 职责代行 - 空缺时先由董事长代行，指定代行人员后公告报备[17] 细则说明 - 未尽事宜或不一致以法律法规为准[19] - “内”“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 由董事会负责解释[21] - 拟定或修改经批准后生效[22] - 文件日期为2025年8月15日[23]