股权结构 - 核心管理团队持有恒岳鼎峰36.34%有限合伙人份额[11] - 产业投资人持有致远新创合伙59.27%有限合伙人份额[11] - 智元恒岳拟受让SWANCOR萨摩亚100,800,016股，占比24.99%[12] - 致远新创合伙拟受让SWANCOR萨摩亚2,400,900股，占比0.60%[12][13] - 致远新创合伙拟受让金风投控17,767,266股，占比4.40%[12] - 智元恒岳拟要约收购149,243,840股，占总股本37.00%[13] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股预受要约，占比33.63%[13] 财务状况 - 信息披露义务人一自筹资金拟申请不超过13亿元并购贷款，期限10年[40] - 信息披露义务人二出资额为156.9084万人民币[50][51] 股份转让 - 权益变动后，智元恒岳、致远新创合伙合计取得29.99%股份及表决权，控股股东变更为智元恒岳[74] - 2025年7月8日，智元恒岳受让100,800,016股，占比24.99%；致远新创合伙受让20,168,166股，占比5.00%[70] - 股份转让前，萨摩亚SWANCOR持股64.02%；转让后持股38.43%[71] - 股份转让前，金风投控持股5.00%；转让后持股0.60%[71] - 2025年7月9日至8月12日，金风投控减持0.39%[73] 业绩承诺 - 甲方、丙方、丁方承诺上市公司2025 - 2027年度归母净利润分别不低于6000万元，扣非归母净利润分别不低于8000万元[113] 未来展望 - 信息披露义务人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[76] - 信息披露义务人暂无对上市公司员工聘用、分红政策、业务和组织结构作重大变动计划[82][83][84] 协议相关 - 本次股份转让已通过2025年第二次临时股东会审议，尚需上交所确认及办理过户等[75] - 若120个自然日内未取得上交所确认文件，各方有权解除《股份转让协议一》[75] - 协议于签署日成立，上市公司股东会批准豁免丁方限售承诺时生效[129] - 协议适用中国法律，争议协商不成提交仲裁[145]