证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-077 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式发至全体 董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有 关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 黄金是公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功 能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营 的冲击，公司拟开 ...