会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名，独立董事出席3名[2] 业务决策 - 公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务，投资不超5000万元[3] 人事安排 - 同意补选姜建德为公司第六届董事会非独立董事候选人[6] 会议提议 - 董事会提议召开2025年第二次临时股东大会[7]