证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-080 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事王惠女士提交的辞职报告。 王惠女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事及专业委员会所任职务，辞 职后不在公司担任任何职务。王惠女士原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。 截止本公告日，王惠女士持有公司股票 160,000 股，所持公司股份将继续遵守《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等相关 规定，王惠女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数。在公司正式选 举产生新任审计委员会委员之前，王惠女士将按照相关规定继续履行董事及审计 委员会委员职责。 王惠女士 ...