董事会构成 - 公司董事会由5至15名董事组成，设董事长一名，可设副董事长[14] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[14] - 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免[14] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等专门委员会[13][14] - 审计等委员会中独立董事应占多数[14][15] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[15] - 专门委员会成员由董事长等提名，董事会选举产生[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，通常每季度一次[17] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集[19][20] - 定期会议提前14日、临时会议提前5日发书面通知[21] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[24] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 非现场方式召开以特定方式计算出席人数[28] - 紧急情况经董事长同意可用非现场表决[30] - 无关联关系董事相关出席和决议要求[31] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[32] - 提案未通过，一个月内一般不再审议相同提案[34] - 表决实行一人一票，记名投票[33] 会议记录与档案 - 现场会议结束后3日内送达记录，非现场3日内整理并送达[35] - 董事收到记录后3日内签字送交秘书[35] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[36] 决议执行与公告 - 董事长督促落实决议，总经理负责相关事项并报告[37] - 董事会决议公告由秘书按规则办理[41] - 决议公告披露前相关人员保密[41] - 会议信息披露参照公司办法执行[41] 规则相关 - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[41] - 规则与法律抵触时修订报董事会审议[41] - 规则术语含义若无说明与《公司章程》相同[41] - 规则及其修订自股东会决议通过之日起生效[41] - 规则作为《公司章程》的附件[41]